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關于2018年第六次臨時股東大會決議的公告(2018/12/12)

發布日期:2018-12-13

一、會議召開情況
1.會議召開時間:
(1)現場會議召開時間:2018年12月12日(星期三)上午10:30。
(2)網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2018年12月12日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2018年12月11日下午15:00至2018年12月12日下午15:00。
2.現場會議召開地點:廣東省廣州市蘿崗區科學城光寶路1號航新科技大廈二樓會議室
3.會議召集人:公司董事會
4.會議方式:本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。
5.會議主持人:董事長卜范勝先生
6.會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。

二、會議出席情況
1.股東出席情況
股東出席的總體情況:
通過現場和網絡投票的股東11人,代表股份90,476,223股,占上市公司總股份的37.7060%。其中:通過現場投票的股東11人,代表股份90,476,223股,占上市公司總股份的37.7060%。通過網絡投票的股東0人,代表股份0股,占上市公司總股份的0.0000%。
中小股東出席的總體情況:
通過現場和網絡投票的股東0人,代表股份0股,占上市公司總股份的0.0000%。其中:通過現場投票的股東0人,代表股份0股,占上市公司總股份的0.0000%。通過網絡投票的股東0人,代表股份0股,占上市公司總股份的0.0000%。
2.公司董事、監事和高級管理人員及見證律師通過現場及通訊方式出席或列席了本次股東大會。

三、議案審議表決情況
本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式,本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統投票和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺。會議以現場投票與網絡投票相結合的方式,審議并通過了以下議案并形成了決議:
1.審議通過了《關于提名非獨立董事候選人的議案》,該議案表決情況如下:
總表決情況:同意90,476,223股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;
棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況:同意0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
2.審議通過了《關于提名獨立董事候選人的議案》,該議案表決情況如下:
總表決情況:同意90,476,223股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況:同意0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
四、律師出具的法律意見
本次股東大會由國浩律師(深圳)事務所律師現場見證,并出具法律意見書。該法律意見書認為:本所律師認為,貴公司本次股東大會的召集及召開程序、審議的議案符合《公司法》、《股東大會規則》、《網絡投票實施細則》、《治理準則》等法律、行政法規、規范性文件及《公司章程》、《股東大會議事規則》、《累積投票制實施細則》的規定;本次股東大會的召集人及出席本次股東大會的股東、股東代理人、其他人員的資格合法有效,本次股東大會的表決程序與表決結果合法有效。
五、備查文件


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